虚拟交易诈骗案(诈骗案的追款方法)

经过20多天7000多万元的诈骗,金华警方破获了“虚拟货币”诈骗案

浙江省金华市警方破获一起巨额“虚拟货币”诈骗案。本报3月28日电()从金华市公安局靳东分局获悉,当地警方已捣毁7个诈骗窝点,在Xi、武汉等地抓获犯罪嫌疑人100余人,冻结资金5000余万元,查获被盗汽车10余辆,手机100余部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留,26人被依法批捕。

去年10月28日,金华市区黄接到一个自称是证券公司客服的电话,说加入零售交易所微信群可以解决被套问题。黄加入名为“东方华尔街培训实践小组”的微信群后。经过交流,黄学到了很多选股方法。在加入实习室免费试听时,实习室的老师介绍了区块链的概念,详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台,并指导学生交易。起初,黄还抱着观望的态度,但当他看到每一位老师都在指导一个计划时,群体中不同的声音宣传了他的盈利情况。在黄的心下,他从股市转了36万,然后转到“AKOEX”平台。

去年12月7日,在平台老师的指导下,黄投入少量资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”,收益30%,收益100%……在收益面前,黄投入越来越多。然而,去年12月25日凌晨2点,黄禹锡购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多跌至不到0.4元,暴跌94%,只剩下36万元的一万多本金。黄禹锡立即联系了教练,但发现无法联系到他。黄立即向金华公安局靳东分局多湖派出所报案。

靳东公安局接到报警后,立即启动了重大案件的初步调查机制。网警大队民警分析了案件涉及的平台服务器数据后,发现其中有猫腻。刑侦大队民警将此案判定为新型网络诈骗案,并通过多个警种的联合侦查,精心策划在一起,借助区块链科技理念,诱骗受害者购买假数字货币的新型网络诈骗案逐渐浮出水面。

警方侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者似乎在平台上交易真金白银,但他们实际上是幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。事实上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者中饱私囊。

通过一系列案件,警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地有20余起类似案件,涉案金额超过300万元,其中舟山仅有一名受害人被骗106万元。

今年1月下旬,金华警方前往Xi、武安、广州、江西、内蒙古等地,在当地警方配合下,分别实施抓捕。一举抓获杨、王摩尔、梁某等60余名犯罪团伙,抓获奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日,金华市公安局靳东分局民警再次前往Xi安,抓获该案离线团伙70人。

据警方查实,该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。,杨某某,1983年生于陕西省扶风县。王某某,1987年生,河南人,初中毕业。他们都在另一个欺诈平台上工作(单独处理)。2018年10月,和王摩尔找到了梁。梁,1994年出生,经营着一家软件公司。梁的公司负责开发一个针对欺诈的数字货币交易平台。为了赢得受害者的信任,梁还精心制作了一个附有详细产品“白皮书”的宣传网站,并精心包装了一款手机APP。

这伙人有几个团队,梁为首的“老师”团队负责给投资人讲课,帮他们分析股票,指导他们进行虚拟货币交易。当警察逮捕梁时,他们发现他随身带着一个“洗脑器”。涂沫春、刘莫强、张墨玉领导的七个商业团伙负责带人入伙。这些团伙分布在Xi、广州等地,互相厮杀。他们租写字楼,招聘,建立企业文化。员工至少有三部手机。他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话,邀请投资者进入微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。还有以王某某为首的“技术”团队,操纵“PCE”虚拟货币平台交易,负责绘制虚假交易k线图,并于2018年12月25日暴跌试图终结骗局。

据了解,该团伙2019年还设定了诈骗目标:2019年在柬埔寨赚2亿!每个人年收入至少50万!

被抓前夕,该诈骗团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨,并在柬埔寨租房、购买设备。

据警方调查,诈骗集团注册了17个域名,其中两个被激活,仅涉案一个域名在20多天内诈骗了7000多万元。